Background Check

Background check completo em segundos — validação cadastral, detecção de risco e enriquecimento de dados com IA para PF, PJ e veículos.

Conhecer seu cliente não deveria levar dias

Processos de KYC e compliance ainda dependem de consultas manuais, planilhas dispersas e fontes desatualizadas. O resultado são decisões lentas, risco elevado e uma experiência de onboarding que afasta bons clientes enquanto deixa passar os ruins.

Mais de 500 Fontes de Dados

  • Governamentais

    Receita Federal e Polícia Federal.

  • Judiciário

    Tribunais de Justiça de todos os estados.

  • Financeiro

    BACEN — Banco Central do Brasil.

  • Internacionais

    OFAC, ONU e demais listas restritivas internacionais.

  • + dezenas de outras

    Bases públicas e privadas.

O que entregamos

Validação cadastral

Verificação instantânea de PF e PJ com cruzamento de bases oficiais para confirmação de identidade e situação cadastral.

Detecção de risco e antifraude

Scoring de risco em tempo real com modelos de IA — perfil financeiro, jurídico, reputacional e sinais antifraude em uma única chamada.

Enriquecimento de dados

Enriqueça seu cadastro com mais de 500 fontes de dados — financeiras, jurídicas, governamentais e de mercado.

Facelink biometria

Reconhecimento facial com prova de vida para validação biométrica e prevenção de fraude de identidade.

Gestão veicular

Background check completo de veículos — DETRAN, SENATRAN, RENAINF e FIPE integrados, com fluxos configuráveis por regra de negócio.

Busca de processos em 27 UFs

Consulta de processos judiciais em todos os estados do Brasil, com cobertura nacional e resultados em segundos.

Busca de CPF válido

Localize e valide CPFs a partir de dados parciais — nome, mãe, data de nascimento — com checagem em base da Receita Federal em tempo real.

Quadro Societário

Verificação de sócios, participações e vínculos empresariais — com árvore societária completa para KYC de PJ e análise de grupos econômicos.

Como funciona

1

Consulta

Informe CPF, CNPJ ou placa do veículo — por interface web, API ou integração direta.

2

Coleta

Nossa API consulta mais de 500 fontes simultaneamente — Receita Federal, tribunais, bureaus e muito mais.

3

Análise

Modelos de IA cruzam os dados coletados e geram um score de risco consolidado e interpretável.

4

Resultado

Relatório estruturado entregue em segundos, pronto para decisão humana ou automação de regras.

Pronto para conhecer seus clientes em segundos?

Agende uma demonstração e veja como o ONDA acelera seu processo de compliance e onboarding.