Receita orientada a dados. Nove frentes em produção
O programa de dados de uma Receita Estadual transformou auditoria em supervisão contínua, com análise de vínculos em escala bilionária, controle contínuo de transações em near real time e machine learning aplicado a declarações de ITCD.
Escala bilionária, decisão em segundos
Nove frentes em produção
Do dossiê integrado ao machine learning para ITCD, passando por controle contínuo de transações e análise de vínculos em escala estadual.
Análise de Vínculos
30,4 Mi de pessoas, 215 Mi de vínculos e 264 Mi de endereços processados (−37,66% → 164,5 Mi únicos). Bases: DETRAN, NF-e, CT-e, MDF-e e RFB.
Dossiê Integrado
16 fontes integradas, 30 dashboards, 36 visualizações por dossiê, 11,4 Mi CNPJs e 17,3 Mi CPFs consolidados — substituindo coletas manuais.
CCT Arroz
173 contribuintes, 13 mil operações e R$ 465 Mi monitorados; R$ 110 mil de ICMS apurado no 1º mês, em ciclo near real time de 150s.
CCT NF-e Importação
9.361 DUIMPs monitoradas, 3.351 alertadas (36%) e R$ 82 Mi de desvio identificado, sobre ~R$ 80 Bi/ano em importações.
Analisador de Riscos das DITs (ML)
~90 mil DITs/ano; modelo treinado com 320 mil declarações — 97% de verdadeiros negativos e 85% de verdadeiros positivos.
CCT MEI
+800 mil MEIs monitorados e +1.300 suspensões — controle impossível de fazer manualmente, com alertas em minutos.
DFE — Alertas de Fraude
Média de 1,75 Mi de NF-es/dia processadas; 497 mil envolvidas em cenários de alerta e 5.341 eventos de alerta.
Governança de dados
R$ 5 Bi de risco fiscal identificado (R$ 2,5 Bi por omissão de saída) e ~12.700 ativos de dados catalogados.
Arquitetura Near Real Time
NF-e a 60 mil/hora e NFC-e a 270 mil/hora, com alertas em menos de 5 minutos via API integrada aos canais da fiscalização.
Qualidade de dados de ponta a ponta
- Padronização e validação de endereços de contribuintes
- Deduplicação do cadastro com criação de registro único (golden record)
- Enriquecimento da base com dados externos e fontes públicas
- Georreferenciamento de endereços para inteligência territorial
- Governança de dados com catálogo de metadados e glossário de negócio
- Linhagem de dados de ponta a ponta, da origem aos painéis
- Monitoramento contínuo com indicadores de qualidade automatizados
Uma única consulta
Várias informações que eram obtidas com várias consultas em diversos sistemas passaram a ser obtidas com uma única consulta — relato de auditor sobre o Dossiê Integrado.
Sua fazenda quer ir além da amostragem?
Conheça o caminho que uma Receita Estadual percorreu — análise de vínculos, dossiê integrado, controle contínuo e governança.